AML Политика

Оновлення KYC/AML: перелік заборонених платформ і категорій ризику

Дата останнього оновлення: 30 жовтня 2025 р.

1. Сервіс Quantex.pro дотримується практик і заходів у сфері протидії відмиванню коштів (AML)
   та фінансуванню тероризму (політика KYC/AML).
2. Мета цих заходів — показати, що Quantex.pro серйозно ставиться до будь-яких спроб використання сервісу
   з незаконною метою.
3. Quantex.pro попереджає користувачів про неприпустимість використання сервісу для відмивання коштів,
   фінансування тероризму, шахрайства будь-якого типу або купівлі заборонених товарів і послуг.
4. Для запобігання незаконним операціям сервіс установлює такі вимоги до всіх заявок користувачів:
   1. Відправник і одержувач у межах однієї заявки мають бути однією й тією ж особою. Перекази на користь третіх осіб заборонені.
   2. Усі контактні та персональні дані користувача мають бути достовірними та актуальними.
   3. Створення заявок із використанням анонімних проксі або інших анонімних підключень до інтернету заборонено.

Заборонені платформи та сервіси

Актуальний перелік платформ, із якими Quantex.pro не співпрацює станом на дату складання цього документа:

• grinex.io
• bitpapa.com
• capitalist.net
• rapira.net
• meer.kg
• 1xbet та всі пов’язані суб’єкти
• Aifory.pro
• terminal.cash
• nobitex.ir та будь-які іранські або інші платформи із санкційних країн
• SkyCrypto.net
• FlashObmen.com
• 60cek.net
• hd-change.com
• CoinBlinker.com
• Metka.cc
• AlfaBit.org
• Heleket
• Payeer.com

Платформи, що припинили діяльність, але мають історичний зв’язок із минулими транзакціями, також заборонені.
Проведення нових операцій, пов’язаних із ними, не допускається:

• Garantex
• Hydra
• Blender.io
• Lazarus Group (можуть періодично бути активними)
• Genesis Market
• ChipMixer
• Shinbad
• Bitzlato
• netex24.net
• BTC-e / FinCEN

Категорії підвищеного ризику (транзакції, що потребують KYC-перевірки)

Якщо транзакція має зв’язок із будь-яким із пунктів нижче, вона буде заморожена і потребуватиме KYC-верифікації клієнта:

• Sanctions (санкційні суб’єкти)
• Terrorism (фінансування тероризму)
• Darknet (нелегальні майданчики)
• Ransomware / Malware
• Mixing (сервіси міксингу криптовалют)
• Child Abuse (контент, пов’язаний із насильством над дітьми)
• Stolen Funds (викрадені кошти)
• Scam / Fraud (шахрайські схеми)
• Protocol Privacy (технології підвищеної анонімності)
• Bridge (кросчейн-мости, що приховують походження коштів)
• Decentralized Exchange (децентралізовані біржі, DEX)
• Gambling (азартні ігри)

7. Якщо адміністрація Сервісу має обґрунтовані підозри, що користувач намагається використовувати платформу для відмивання коштів або інших незаконних дій, адміністрація має право:
   • призупинити виконання операції на час розслідування;
   • запросити документи, що підтверджують особу користувача;
   • запросити додаткову інформацію, пов’язану з платежем.
8. Інформація, надана клієнтом, може бути передана компетентним органам у таких випадках:
   • на запит правоохоронних органів;
   • за рішенням суду;
   • на запит адміністрацій платіжних систем.

Примітка: перелік заборонених платформ і категорій ризику може оновлюватися без попереднього повідомлення. Для перевірки транзакцій використовуються внутрішні системи моніторингу та зовнішні джерела комплаєнс-даних.