AML Политика

Обновление KYC/AML: перечень запрещённых платформ и категорий риска

Дата последнего обновления: 30 октября 2025

1. Сервис Quantex.pro придерживается практик и мер в области противодействия легализации доходов,
   полученных преступным путём (AML), и финансированию терроризма (KYC/AML Policy).
2. Цель этих мер — продемонстрировать, что Quantex.pro серьёзно относится к любым попыткам
   использования своего сервиса в незаконных целях.
3. Сервис Quantex.pro предупреждает пользователей о недопустимости использования сервиса для
   отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также для покупки запрещённых товаров и услуг.
4. Для предотвращения незаконных операций Сервис устанавливает определённые требования ко всем заявкам, создаваемым пользователем:
   1. Отправитель и получатель платежа в рамках одной заявки должны быть одним и тем же лицом. Переводы в пользу третьих лиц строго запрещены.
   2. Все контактные данные, внесённые пользователем, а также иные персональные данные должны быть актуальными и достоверными.
   3. Запрещается создавать заявки с использованием анонимных прокси-серверов или любых других анонимных подключений к интернету.

Запрещённые платформы и сервисы

Актуальный перечень платформ, с которыми Quantex.pro не работает на момент составления настоящего документа:

• grinex.io
• bitpapa.com
• capitalist.net
• rapira.net
• meer.kg
• 1xbet и все связанные с ним субъекты
• Aifory.pro
• terminal.cash
• nobitex.ir и любые иранские и другие платформы подобных санкционных стран
• SkyCrypto.net
• FlashObmen.com
• 60cek.net
• hd-change.com
• CoinBlinker.com
• Metka.cc
• AlfaBit.org
• Heleket
• Payeer.com

Платформы, прекратившие деятельность, но сохраняющие связь с ранее проведёнными транзакциями, также подпадают под запрет. Проведение новых операций с такими связями не допускается:

• Garantex
• Hydra
• Blender.io
• Lazarus Group (могут быть активными периодически)
• Genesis Market
• ChipMixer
• Shinbad
• Bitzlato
• netex24.net
• BTC-e / FinCEN

Категории повышенного риска (транзакции, требующие KYC-проверки)

При наличии связи с любым из пунктов ниже транзакция будет заморожена и будет требовать KYC-верификации клиента:

• Sanctions (санкционные субъекты)
• Terrorism (финансирование терроризма)
• Darknet (тёмные рынки и площадки)
• Ransomware / Malware (вымогатели и вредоносное ПО)
• Mixing (сервисы-миксеры)
• Child Abuse (контент, связанный с насилием над детьми)
• Stolen Funds (украденные средства)
• Scam / Fraud (мошеннические схемы)
• Protocol Privacy (высокая анонимность / скрытые протоколы)
• Bridge (кросс-чейн мосты, используемые для сокрытия происхождения средств)
• Decentralized Exchange (децентрализованные биржи, DEX)
• Gambling (азартные игры)

7. Если у администрации Сервиса возникают обоснованные подозрения, что пользователь пытается использовать Сервис для отмывания денег или иных незаконных действий, администрация имеет право:
   • приостановить выполнение обменной операции на время проведения расследования;
   • запросить у пользователя документы, удостоверяющие личность;
   • запросить дополнительную информацию, касающуюся платежей.
8. Информация, предоставленная клиентом, может быть передана в соответствующие органы в следующих случаях:
   • по запросу правоохранительных органов;
   • по решению суда;
   • по запросу администрации платёжных систем.

Примечание: перечень запрещённых платформ и категорий риска может обновляться без предварительного уведомления. Для оценки транзакций используется внутренняя система мониторинга и внешние источники комплаенс-данных.